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[单选题]

分行为客户办理新开户业务时,应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民(具有美国国籍的人)或美国居民(包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人)。在美国长期逗留的外国人需满足以下条件:当年内待满()天以上,并在三年内累计超过183天。

A.30天

B.31天

C.60天

D.61天

答案
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更多“分行为客户办理新开户业务时,应识别客户是否为“美国个人”。“美国个人”指的是美国公民(具有美国国籍的人)或美国居民(包括美国绿卡持有者或在美国长期逗留的外国人)。在美国长期逗留的外国人需满足以下条件:…”相关的问题

第1题

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同

下列关于金融机构客户身份识别制度的说法,错误的是()。

A.客户由他人代理办理业务的,金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记

B.金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记

C.金融机构与客户建立人身保险业务关系时,保险合同的受益人不是客户本人的,金融机构可以不对受益人的身份进行核对

D.金融机构不得为身份不明的客户提供服务,不得为客户开立匿名账户

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第2题

银行业金融机构发现异常开户情形,对下列哪些情形必要时应当拒绝开户:()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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第3题

在办理转账支票时,柜员除按支票有关规定审核外,应首先判别()是否为本机构开户单位或系统内开户单位后办理。

A.收款人

B.收付款人

C.付款人

D.客户

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第4题

下列关于邮政储蓄随机换折/单交易的说法,正确的有()。

A.客户必须在账户开户网点办理换折手续

B.换折后不会改变原账户开户信息

C.办理换折时,普通柜员应对存折真伪进行鉴定

D.随机换存单时,普通柜员和综合柜员应在作废的存单上加盖业务用个人名章

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第5题

对于在我行新建业务关系的新非居民客户,经办人员需在《客户信息采集表》空白处,记录客户的()。

A.入境事由”和“开户用途

B.入境事由

C.开户用途

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第6题

借记卡挂失补卡,以下说法错误的是()。

A.补卡时,须由持卡人亲自办理,不允许委托他人办理

B.客户办理书面挂失后,即可办理补卡手续,补卡后原账户归属地不变

C.补卡时柜员应按照《特殊业务信息核对表》的要求进行信息核对

D.选择新卡号补卡的,可立即补发新卡;选择原卡号的,告知客户在7个工作日后领取新卡

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第7题

个人客户申请办理记名卡开户时,不能作为有效身份证件的是()。

A.身份证

B.军官证

C.驾驶证

D.结婚证

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第8题

前台在为新入网客户开户时,可根据用户需求自主选择是否设置10086服务密码()
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第9题

邮政储蓄客户在办理中间业务交易账户开户、销户时,必须本人亲自办理,不得代办。此题为判断题(对,错)。
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第10题

由本人办理个人业务新开户时,在个人业务存款凭证背面必须填写的内容有【】

A.存款人姓名

B.证件名称

C.发证机关

D.证件号码

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第11题

为满足反洗钱监管要求,代理人须在我行客户信息系统(CIF)中登记其信息并核查办理个人一次性现金结售汇业务,须进行客户身份识别尽职调查(含代理人、被代理人),并在客户信息系统中登记信息,由CIF系统自动对接LN进行筛查,境外个人同时要进行加强型尽职调查()
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