
[多选题]
《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》(银发[2008]391号)从反洗钱内控制度建设、客户身份识别、资金监测等方面对金融机构反洗钱工作提出了具体要求,包括()。
A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作,提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程,加强反洗钱方面的审计,完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别,强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险

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A.明确《身份识别办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”
B.完善反洗钱资金监测工作,提高大额和可疑交易报告的实效
C.细化反洗钱操作规程,加强反洗钱方面的审计,完善反洗钱内部操作规程
D.强调持续识别,强调客户身份识别尽职调查,有效预防洗钱风险
第3题
A.银行业金融机构现金清分中心
B.假币案件收缴
C.银行业金融机构柜面
D.现金流较大的车站、码头
第4题
A.退回来源单位
B.按照假币没收程序没收
C.直接销毁
D.按照假外币处置方式封装交人民银行
第5题
A.200元(含)以上的
B.400元(含)以上的
C.500元(含)以上的
D.1000元(含)以上的
第6题
A.金融机构要按季向人民银行解交移送临柜收缴的假币
B.金融机构要按月向人民银行解交移送临柜收缴的假币
C.金融机构一次性发现假人民币面额500元(含)以上,应当立即通报公安机关
D.金融机构一次性发现假人民币500元(含)面额以上的,要在当天将有关情况通报公安机关
第7题
A.1
B.3
C.5
第8题
A.仅要求企业提供证明材料
B.进一步加强借款主体资质审核
C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证
D.不以企业证明材料代替实质性审核
第10题
A.传统政策调控
B.价格型调控
C.宏观审慎政策
D.数量型调控