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[多选题]

对公司受益所有人的判定方法有:()

A.对公司直接或间接拥有超过25%(含)公司股权或者表决权,实施最终控制的自然人

B.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人

C.公司的高级管理人员

D.高级管理人员之外的对公司形成有效控制或者实际影响的其他自然人

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更多“对公司受益所有人的判定方法有:()”相关的问题

第1题

根据国际税收的相关规定,下列表述不正确的是()。

A.发生于缔约国一方而支付给缔约国另一方居民的特许权使用费,可以在该缔约国另一方征税

B.若特许权使用费受益所有人是缔约国另一方居民,则所征税款不应超过特许权使用费总额的10%

C.申请人从事的经营活动不构成实质性经营活动,有利于对申请人“受益所有人”身份的判定

D.缔约对方政府从中国取得的所得为股息时,可直接判定其具有“受益所有人”身份

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第2题

从中国取得股息所得的下列申请人,可直接判定为“受益所有人”的有()

A.缔约对方政府

B.被缔约方居民个人间接持有95%股份的居民申请人

C.缔约对方居民且在缔约对方上市的公司

D.缔约对方居民个人

E.被缔约方居民个人间接持有100%股份的居民申请人

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第3题

下述有哪些非自然人客户可以不识别受益所有人()。

A.国家权力机关

B.行政机关

C.个人独资企业

D.军事机关

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第4题

分支机构发现或者有合理理由怀疑非自然人客户的受益所有人的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()
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第5题

以下体现风险为本的工作理念的是()

A.对公客户被评定为高风险等级的,检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级

B.存款、理财余额排名靠前的客户,检查其身份是否与其资产相匹配

C.对党政机关开立对公账户,可以豁免识别受益所有人

D.对所有客户均采取强化尽职调查措施

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第6题

开立人民币单位银行结算账户时,我行将《长沙银行单位受益所有人及机构涉税信息登记表》和《综合服务签约申请表》相关内容整合至《开立单位银行结算账户申请书》中,且实现客户免填单(仅需签章确认)。()此题为判断题(对,错)。
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第7题

网点受益人留存的相关资料中,受益所有人身份证复印件必须留存且必须要联网核查。()
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第8题

如遇符合条件但未自动判断为托管账户的,分行可在CMBRUN系统1309界面自行维护“账户类别”标识后完成受益所有人维护。()
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第9题

不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将基金经理或者直接操作管理基金的自然人判定为受益所有人()
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第10题

在充分评估经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织风险基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人。()
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第11题

下述非自然人客户可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人()。

A.个体工商户

B.个人独资企业

C.不具备法人资格的专业服务机构

D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

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