网上银行判别注册客户合法性身份和确认交易有效性的标识是()。

受理挂失业务时，必须对客户的相关信息进行进一步核实，可以采取（)方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。

A.物流中心

B.网上银行

C.认证中心

D.商家

下列关于个人外汇业务办理过程中涉及反洗钱方面的管理规定说法正确的是（)。

A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易，单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。

B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析，发现可疑交易，应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告，并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。

C.办理外汇业务的各类网点和机构，应按规定识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

D.除法定有效证件外，为进一步确认身份，还可根据需要，要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。

A.通过回访、其他可靠途径等有效核查客户的真实身份

B.通过向客户搜集有效身份证件或辅助身份证明材料等方式重新识别客户身份，确认客户真实身份

C.对未在合理期限内修改或完善身份信息的客户，对客户或其账户采取限制措施

D.为客户正常提供服务或与其进行交易

批量注册个人电话银行客户视同于柜台注册客户，（)和（)需要客户本人通过网点或网上银行进行维护。

A.支付密码

B.转账标志

C.限额

D.登录密码

A、法定代表人或负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉、企业注册地和经营地均在异地、同一地址注册大量企业、同一人作为法定代表人注册大量企业、法定代表人或负责人、控股股东或实际控制人、收益所有人身份明显异常、同一人代理不同企业开立银行账户、开户意愿可疑的、企业工商注册后超过较长时间再申请开立基本存款账户的、被政府有关部门列入风险监测名单的等。

B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。

C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。

D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。

个人客户需要成为网上银行注册客户，应到受理网点填写《个人客户签约申请表》，同时须提供以下资料（)。

A.本人有效身份证件及复印件

B.注册账户凭证原件

C.开户凭条

D.个人结算账户申请书

A.客户办理取消证券交易之前，须先取消交易账户内全部由其他注册登记机构确认的证券账户，再申请办理取消证券交易

B.取消证券交易时，交易账户内须无证券(基金)余额、无在途权益、无挂失、无冻结

C.当日无交易且无未了结事项

D.交易账户需进行销户