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[多选题]
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）的规定,可以将其法定代表人视同为受益所有人的（）
A.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.具有法人资格的专业服务机构
答案
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织个体工商户个人独资企业
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A.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
B.个体工商户
C.个人独资企业
D.具有法人资格的专业服务机构
答案
经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织个体工商户个人独资企业
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第1题
第2题
第3题
A.法定代表人
B.负责人
C.受益所有人
D.股东
第4题
A.金融机构反洗钱规定（中国人民银行令〔2006〕第1号）
B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（中国人民银行令〔2016〕第3号）
C.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（中国人民银行令〔2007〕第2号）
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017]235号）
第5题
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
第6题
第7题
第8题
A.可以简化受益所有人识别
B.可以豁免受益所有人识别
C.中止为客户办理业务
D.不得简化或者豁免受益所有人识别
第9题
第10题
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
第11题
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
