
[判断题]
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》,义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,可以在建立业务关系后尽快完成身份核实()

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第1题
第2题
A.仅要求企业提供证明材料
B.进一步加强借款主体资质审核
C.对工商注册、企业经营、纳税等各类信息进行交叉验证
D.不以企业证明材料代替实质性审核
第3题
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知,.以下说法错误的是()
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况,并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作,齐抓共管,形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为,要及时移交司法部门调查处理
第6题
A.零容忍
B.一票否决
C.红线
D.违规必究
第7题
A.员工监督
B.员工异常行为排查
C.员工审计
D.员工内部控制
第8题
A.常规检查
B.序时检查
C.突击检查
D.专项检查
第9题
A.个人贷款
B.网银业务
C.信贷业务
D.银行员工行为管理
第10题
A.实效性
B.公正性
C.可操作性
D.针对性