首页 > 公务员考试

网友您好，请在下方输入框内输入要搜索的题目：

请输入或粘贴题目内容（含选项）搜题

搜题

拍照、语音搜题，请扫码下载APP

题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

反洗钱保密信息和资料包括（）

A.客户身份资料和交易信息

B.客户洗钱风险等级分类信息

C.报告大额和可疑交易信息

D.配合中国人民银行调查可疑交易活动的有关反洗钱工作信息、反洗钱非现场监管报送信息。

答案

查看答案

发布时间：2022-06-30

更多“反洗钱保密信息和资料包括（） ”相关的问题

第1题

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。（)

点击查看答案

第2题

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）

A.行政调查

B.刑事诉讼

C.行政调查和刑事诉讼

点击查看答案

第3题

开户行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，除国家法律、行政法规另有规定外，开户行有权拒绝任何单位或个人查询。（)

点击查看答案

第4题

银行业从业人员保密包括保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私。（)

银行业从业人员保密包括保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私。()

点击查看答案

第5题

《晋商银行人民币单位银行结算账户管理办法实施细则》规定，开户行应依法为单位客户的银行结算账户信息保密。对单位银行结算账户的存款和有关资料，开户行有权拒绝任何单位或个人查询。（)

点击查看答案

第6题

做好纸面信息的安全工作，包括()。

A.接收任何保密文件、资料等都要签收并登记

B.在传递保密文件或资料时，要放在文件夹、盒中携带

C.用邮件发送保密信息，信封要贴封口，并标记“秘密或保密”

D.当传真保密信息时，先电话通知对方，请其等在传真机旁即时收取

点击查看答案

第7题

公司各反洗钱责任单元收到外部机构、客户或员工与反洗钱信息安全相关的投诉或举报事项。投诉举报方式包括：（)

A.投资者进行现场投诉

B.投资者以电话、信函、传真、电邮等方式进行申诉

C.监管自律机构转办的反洗钱信息安全相关申诉

D.反洗钱信息安全相关的其他申诉

点击查看答案

第8题

反洗钱信息安全应急处理遵循原则包含：（)

A.首问责任原则

B.快速反应原则

C.及时报告原则

D.预防为主原则

E.保密原则

点击查看答案

第9题

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

点击查看答案

第10题

客户身份识别包括核对客户身份资料和登记，更新客户身份信息，交易性质以及资金来源和去向等．（）

点击查看答案

第11题

反洗钱工作的核心义务为（）。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.重大洗钱案件处置

D.大额交易和可疑交易报告

点击查看答案

账号：尚未登录

登录没有账号？去注册

购买搜题卡

下载APP

关注公众号

TOP