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[判断题]
对账户交易多次（2次及以上)触发反洗钱系统或风险预警系统预警规则的，应结合开户资料、尽调资料、账户交易流水、账户状态等进行分析，在不告知客户的前提下再次上门尽职调查。（)
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第1题
A.王某的证券帐户长期闲置不用，但某日突然启用，并在短期内发生大量证券交易
B.李某夹然将大量资金刘转到张某的账户，但没有明显的交易目的或用途，而李某平时的交易量很小
C.刘某要求变更个人帐户信息资料，但提供的相关文件资料是伪造的
D.唐某要求将其基金份额非交易过户，但他却不能提供合法证明文件
第2题
第3题
B、结合交易的授权方式，对于交易产生的预警信息支持远程模式与网点模式两种处理模式
C、网点预警经办岗、网点预警审核岗完成对预警信息进行核查，在对预警审核意见一致的基础上，可继续交易
D、网点柜员将预警编号信息录入FES系统交易授权界面的“备注信息”栏位后，发起跨机构或跨终端授权;分中心远程授权人员获取待授权任务后，由分中心预警经办岗对预警信息进行审核、填写审核意见
第8题
A.3年内
B.5年内
C.10年内
D.终身
第9题
A.5万，5000
B.10万，1万
C.20万，1万
D.50万，5万
第10题
第11题
A.多次(3次及以上)被报送可疑交易报告的客户
B.频繁(3次及以上)变更客户重要信息(姓名或名称等)
C.被报送过1-2次可疑交易报告的客户
D.证件失效90天以上且客户发生交易
